您现在的位置:肉牛养殖 > 肉牛养殖 > 正文

二○一八年度股東大會文件

二○一八年度股東大會文件

公告日期:2019-06-10香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(H股股票代码:03968)(优先股股票代码:04614)海外监管公告本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第条而作出。 招商银行股份有限公司董事会2019年6月10日于本公告日期,本公司的执行董事为田惠宇;本公司的非执行董事为李建红、付刚峰、孙月英、周松、洪小源、张健、苏敏及王大雄;及本公司的独立非执行董事为梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚及刘俏。

四戨埴伟旸CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.二○一八年度股东大会文件(股票代码:A股600036H股03968)二○一九年六月二十七日议程会议时间:2019年6月27日(星期四)上午9:00会议地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室顺序议程内容一、宣布会议开始及参会来宾二、审议各项议案三、提问交流四、宣布出席会议股东人数、代表股份数五、投票表决六、宣布表决结果七、律师宣布法律意见书八、宣布会议结束会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求,特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》(简称公司章程)等的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行公司章程中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、本次大会普通决议案需经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数二分之一以上同意方为通过,特别决议案需经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过。 五、股东及股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

文件目录二○一八年度股东大会议案普通决议案年度董事会工作报告...........................年度监事会工作报告...........................年度报告(含经审计之财务报告).................年度财务决算报告.............................年度利润分配方案(包括宣派末期股息)............246.关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案........年度关联交易情况报告.........................268.关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案..........379.关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案.................................54特别决议案10.关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案........5711.关于发行股份及╱或购股权的一般性授权的议案.......59普通决议案12.关……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

    上一篇:减肚腩的方法 减肚腩最有效的方法是针对性的运动 下一篇:“盘活”古村 “保鲜”乡愁